Росфинмониторинг

👋🏻Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! В этот праздничный день рады поделиться в вами самыми интересными 🚀просто космическими! 🚀 новостями. Полезного чтения! 📰В Индии арестованы миллионы рупий в рамках дела об отмывании денег и мошенничестве в сфере недвижимости   Правоохранительные орган…

👋🏻Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! В этот праздничный день рады поделиться в вами самыми интересными 🚀просто космическими! 🚀 новостями. Полезного чтения! 📰В Индии арестованы миллионы рупий в рамках дела об отмывании денег и мошенничестве в сфере недвижимости   Правоохранительные органы Индии провели обыски в офисах компании, которая обвиняется в мошенничестве в сфере недвижимости и проходит процедуру банкротства. Сообщается, что фигуранты дела обманули более 19 тысяч покупателей жилья и инвесторов, пообещав сдачу жилых и коммерческих объектов наряду с гарантированной прибылью. Однако, несмотря на получение авансов, проекты либо не были завершены, либо не были переданы во владение. В рамках расследования компетентные органы изъяли миллионы рупий и дорогостоящие ювелирные украшения.     📰В Таджикистане прошла выставка «Образование и карьера в сфере ПОД/ФТ» В Таджикском государственном финансово-экономическом университете (ТГФЭУ) прошла выставка Международного сетевого института (МСИ) «Образование и карьера в сфере ПОД/ФТ». Мероприятие собрало около 200 школьников и студентов. Представители ведущих российских и таджикских вузов МСИ провели для участников профориентационные мастер-классы, тренинги, квесты, презентовали передовые проекты и программы обучения. Под руководством экспертов Международного учебно-методического центра финансового мониторинга ребята попробовали свои силы в роли финансовых разведчиков, распутав преступные финансовые схемы на обучающей системе «Графус».   📰На Маврикии программист задержан по обвинению в отмывании денег Инженер-программист, проживающий во Флик-ан-Флаке (Маврикий), был арестован 9 апреля по обвинению в отмывании денег: ему вменяют совершение незаконных транзакций с биткойнами на сумму 80 млн рупий. Компетентные органы подозревают, что преступная сеть имеет международный характер – предположительно, используемые в схеме платформы базируются за границей, что облегчает перевод средств. В рамках расследования дела изъято несколько компьютерных устройств, которые переданы на экспертизу. 📰В США мужчина подозревается в хищении 1,1 млн долларов из федеральных средств в рамках мошеннической схемы Сообщается, что в период с марта 2021 по июль 2022 года фигурант получил более 1,1 млн долларов в рамках Федеральной программы детского питания, которая предназначалась для снабжения питанием детей во время пандемии COVID-19. Его брат открыл несколько продовольственных магазинов и зарегистрировал их в федеральной программе под именами членов своей семьи и друзей. Для получения и отмывания доходов от мошеннической схемы использовались две фирмы.   📰Управление по азартным играм Нидерландов (KSA) поручило онлайн-платфоре для ставок на спорт усилить меры по борьбе с отмыванием денег   Согласно позиции KSA, действующие системы и политика платформы нарушают законодательство Нидерландов о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В частности, меры оператора по мониторингу транзакций и контролю за ними на практике не соответствуют заявленной политике. Это вызвало обеспокоенность по поводу высокорисковых клиентов и фактических источников их средств.   #АнтиотмывочныеНовости @fedsfm

65-летие первого полета человека в космос 🚀 12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики. Ровно 65 лет назад, в 1961 году, в этот день советский космонавт Юрий Гагарин на корабле «Восток-1» совершил первый в истории человечества полёт в космос. Отправляясь с космодрома Байконур, он произнес з…

65-летие первого полета человека в космос 🚀 12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики. Ровно 65 лет назад, в 1961 году, в этот день советский космонавт Юрий Гагарин на корабле «Восток-1» совершил первый в истории человечества полёт в космос. Отправляясь с космодрома Байконур, он произнес знаменитую фразу: «Поехали!». Это событие изменило ход истории и дало мощный импульс для развития науки, укрепления технологического суверенитета и развития международного сотрудничества. 💫 С Днём космонавтики, дорогие друзья! @fedsfm

Представители Росфинмониторинга приняли участие в 13-м заседании Совместной рабочей группы Россия - АСЕАН по противодействию терроризму Сотрудники Росфинмониторинга Борис Торопов и Иван Анисимов в составе российской межведомственной делегации во главе с заместителем директора Департамента по вопрос…

Представители Росфинмониторинга приняли участие в 13-м заседании Совместной рабочей группы Россия - АСЕАН по противодействию терроризму Сотрудники Росфинмониторинга Борис Торопов и Иван Анисимов в составе российской межведомственной делегации во главе с заместителем директора Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Екатериной Абаловой приняли участие в 13-м заседании Совместной рабочей группы Россия - АСЕАН по противодействию терроризму. 🇮🇩Мероприятие прошло в г.Джакарте (Индонезия) с участием представителей профильных ведомств и экспертов из стран региона. 🎙️Представитель Росфинмониторинга Иван Анисимов выступил с презентацией планируемого к реализации в рамках формата Россия - АСЕАН проекта по выявлению тенденций финансирования террористической деятельности в регионе. Проект был поддержан заседанием и будет направлен на рассмотрение в рамках 48-го саммита АСЕАН, который состоится в июне этого года на Филиппинах. 🤝Сотрудники Росфинмониторинга также провели рабочую встречу с представителями Подразделения финансовой разведки Индонезии (PPATK) и обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. @fedsfm

В Санкт-Петербурге пройдет Международный форум надзорных органов и частного сектора   📍22 апреля в Санкт – Петербурге в бизнес-центре «Невская Ратуша» пройдет Пленарная сессия «Объединяя усилия, укрепляем потенциал» совместного Международного форума надзорных органов и частного сектора «Разумный бал…

В Санкт-Петербурге пройдет Международный форум надзорных органов и частного сектора   📍22 апреля в Санкт – Петербурге в бизнес-центре «Невская Ратуша» пройдет Пленарная сессия «Объединяя усилия, укрепляем потенциал» совместного Международного форума надзорных органов и частного сектора «Разумный баланс и доверительный диалог». Цель форума: продвижение инициатив по повышению качества государственно-частного партнерства и международного сотрудничества компетентных органов, финансовых институтов и нефинансовых организаций – участников антиотмывочных систем, в том числе в рамках подготовки к взаимным оценкам. Форум проводится при поддержке Росфинмониторинга и Международного учебно-методического центра финансового мониторинга под эгидой: 🔵Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) 🔵Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ) 🔵Группы по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ЕСААМЛГ) 🔵Группы по борьбе с отмыванием денег в Центральной Африке (ГАБАК) 🎙В Пленарной сессии примут участие председатель ЕАГ, директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, руководство организаций, входящих в состав глобальной сети ФАТФ. Вопросы к обсуждению: 📌 подготовка к взаимным оценкам и опыт прохождения нового раунда взаимных оценок ФАТФ; 📌 цифровые банки, искусственный интеллект и новые технологии на службе систем комплаенса; 📌 презентация лучших примеров анализа комплаенс-служб; 📌 роль международного сотрудничества для успешной работы системы и другие темы.   Для аккредитации представителям СМИ необходимо направить заявку на эл. адрес pr@fedsfm.ru до 17 апреля.     Подробнее на сайте @fedsfm

На круглом столе в «Сириусе» обсудили актуальные вопросы межведомственного сотрудничества в сфере государственного финансового контроля Заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева приняла участие в круглом столе, организованном Счетной палатой Российской Федерации, на тему межведомстве…

На круглом столе в «Сириусе» обсудили актуальные вопросы межведомственного сотрудничества в сфере государственного финансового контроля Заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева приняла участие в круглом столе, организованном Счетной палатой Российской Федерации, на тему межведомственного взаимодействия высших органов государственного финансового контроля и иных ведомств. 📍Мероприятие прошло на федеральной территории «Сириус» с участием высших органов аудита стран СНГ. 🎙Модератором круглого стола выступила аудитор Счетной палаты Российской Федерации Светлана Орлова. Основная цель дискуссии – обменяться опытом развития правовых механизмов и технологий цифрового межведомственного взаимодействия для повышения прозрачности бюджетной сферы и эффективности использования государственных ресурсов. 🎙Светлана Орлова подчеркнула, что эффективность государственного управления складывается не только из отдельных результатов каждого ведомства, а рождается на стыке компетенций – когда выстроены совместные механизмы контроля, налажен обмен информацией и все участники процесса действуют единой командой. Она также рассказала о взаимодействии с Федеральной службой по финансовому мониторингу: «С Росфинмониторингом мы обмениваемся сведениями о рисках в бюджетной сфере, признаках аффилированности и недобросовестных действий со стороны бюджетополучателей, которые попали в поле зрения Службы и Счетной палаты. Такой обмен позволяет повысить точность выявления рисковых зон и оперативность реагирования». 🎙Замглавы Росфинмониторинга Галина Бобрышева отметила широкий спектр вопросов и форматов взаимодействия финансовой разведки и Счетной палаты. «Сегодня сфера государственного финансового контроля невозможна без цифровых платформ, обмена данными без задержек, в режиме онлайн. Это касается и ГИС «Электронный бюджет», где мы как Служба совершенно прозрачны перед Счетной палатой, и нашей информационной среды, где открытые данные Счетной палаты являются внешним информационным ресурсом. Например, годовой обзор выявленных проблем и нарушений по итогам аудита планирования и исполнения бюджета мы рассматриваем как карту рисков в бюджетной сфере и учитываем в Национальной оценке рисков антиотмывочной системы», - сказала Галина Бобрышева. Представитель Росфинмониторинга также отметила, что межведомственное взаимодействие со Счетной палатой включает не только область бюджетных расходов, но и сферу финансовых рынков, противодействие коррупции, цифровое развитие и др. Фото предоставлены пресс-службой Счетной палаты Подробнее @fedsfm

Юрий Чиханчин встретился со студентами Дипломатической академии МГИМО МИД России 📚 В Дипломатической академии МГИМО МИД России состоялась встреча директора Росфинмониторинга, почетного доктора вуза Юрия Чиханчина со студентами. Тема встречи: «Место и роль России в международной антиотмывочной сис…

Юрий Чиханчин встретился со студентами Дипломатической академии МГИМО МИД России 📚 В Дипломатической академии МГИМО МИД России состоялась встреча директора Росфинмониторинга, почетного доктора вуза Юрия Чиханчина со студентами. Тема встречи: «Место и роль России в международной антиотмывочной системе». 🎙️С приветственным словом к участникам обратился Директор Дипакадемии - Первый проректор МГИМО МИД России, к.ю.н. Сергей Шитьков. Он проинформировал участников об открытии новой магистерской программы «Международная экономическая и финансовая безопасность». 🎙️Юрий Чиханчин рассказал студентам об истории национальной антиотмывочной системы: в 2026 году отмечается 25-летие создания финансовой разведки России. Глава ведомства подчеркнул важность имплементации Стандартов ФАТФ и укрепления международного сотрудничества для минимизации рисков отмывания денег и финансирования терроризма. При этом значимым аспектом в развитии системы ПОД/ФТ становится подготовка профильных кадров. Директор Росфинмониторинга обратил внимание студентов на такие проекты, как Международная олимпиада по финансовой безопасности и Международное движение по финансовой безопасности. «Сегодня перед нами стоят новые вызовы, связанные с использованием преступниками ИИ-технологий, цифровых валют, вовлечением молодых людей в дропперство. В погоне за «легким заработком» школьники и студенты отдают свои платежные реквизиты мошенникам, не осознавая последствия от таких действий. В борьбе с этими и другими вызовами важен комплексный подход, который включает просветительскую работу с молодежью», - отметил Юрий Чиханчин. 💫Студенты задали директору Росфинмониторинга свои вопросы. Участники узнали, как ведомство использует новые технологии в своей работе, какими компетенциями должен обладать специалист и какие задачи сегодня стоят перед финансовой разведкой. Подробнее @fedsfm

Первый Всероссийский форум «Государство для людей» состоится в Красноярске 🇷🇺С 23 по 25 апреля 2026 года в Красноярске пройдёт Первый Всероссийский форум «Государство для людей». Он посвящён развитию системы государственного управления, ориентированной на потребности граждан и бизнеса. Мероприят…

Первый Всероссийский форум «Государство для людей» состоится в Красноярске 🇷🇺С 23 по 25 апреля 2026 года в Красноярске пройдёт Первый Всероссийский форум «Государство для людей». Он посвящён развитию системы государственного управления, ориентированной на потребности граждан и бизнеса. Мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Государство для людей», реализацию которого курирует Заместитель Председателя Правительства – Руководитель Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко. Форум станет площадкой для обсуждения практических шагов по совершенствованию государственных сервисов. Участие в нём примут представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, руководители министерств, ведомств, а также органов местного самоуправления. ☑️ Участники обсудят конкретные меры по улучшению государственных услуг. В их числе: 📌 сокращение сроков предоставления госуслуг; 📌 уменьшение количества необходимых документов; 📌 устранение дублирующих процедур; 📌снижение числа визитов граждан в ведомства. ☑️ Отдельное внимание будет уделено развитию цифровых сервисов и формированию человекоориентированного подхода в работе государственных служащих. «Мы последовательно меняем саму философию государственного управления. Идея в том, чтобы государство работало как современный сервис – быстро, просто и проактивно. Мы выстраиваем госуслуги вокруг потребностей и жизненных ситуаций человека, чтобы ему не нужно было разбираться в работе ведомств. Форум «Государство для людей» – это возможность для регионов и федеральных органов исполнительной власти обменяться опытом и обсудить практические решения, которые помогут сделать государственные сервисы ещё проще и удобнее для граждан и бизнеса», – сказал Дмитрий Григоренко. 💫 В рамках форума состоится вручение федеральной премии «Лидер клиентоцентричности». Впервые будет проведён конкурсный отбор лучших региональных практик, направленных на повышение качества государственных услуг. Премия позволит определить наиболее эффективные управленческие решения и обеспечить их распространение в других регионах. Федеральный проект «Государство для людей» реализуется с 2021 года на федеральном и региональном уровнях. Он входит в перечень проектов социально-экономического развития России. Его цель – повышение качества государственных услуг и развитие системы управления, ориентированной на потребности граждан и бизнеса. @fedsfm

Представитель Росфинмониторинга выступил на Всероссийском семинаре-совещании «Национальная безопасность» 🇷🇺 Сотрудник Росфинмониторинга Захар Каретников принял участие во Всероссийском семинаре-совещании «Национальная безопасность» в Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия - с…

Представитель Росфинмониторинга выступил на Всероссийском семинаре-совещании «Национальная безопасность» 🇷🇺 Сотрудник Росфинмониторинга Захар Каретников принял участие во Всероссийском семинаре-совещании «Национальная безопасность» в Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия - страна возможностей». Представители профильных министерств и ведомств, экспертного и академического сообщества из разных регионов России обсудили вопросы профилактики терроризма и экстремизма, противодействия киберугрозам и вовлечению молодежи в мошеннические схемы. 🎙️Захар Каретников выступил на пленарной сессии семинара-совещания, посвященной развитию межведомственного взаимодействия при профилактике терроризма и экстремизма в молодежной среде. Как отметил представитель Росфинмониторинга, ежегодно для школьников и студентов проходит Международная олимпиада по финансовой безопасности. Проведение Олимпиады помогает повысить информационную, финансовую и правовую грамотность молодого поколения. 💫 Организаторами Олимпиады выступают Росфинмониторинг, Минобрнауки России, Минпросвещения России, образовательные организации, входящие в состав Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ (МСИ). Координатор – Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ). 💫 По инициативе финалистов III Международной олимпиады по финансовой безопасности создано Международное движение по финансовой безопасности. Идею поддержал Президент России Владимир Путин. Стать частью Движения можно, зарегистрировавшись на платформе«Содружество». Фото: Мастерская управления «Сенеж» @fedsfm

👋🏻Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Подготовили для вас новый дайджест. Полезного чтения! ⤵️ 📰В Казахстане пресечена схема вывода мошеннических средств через дропперов Подозреваемый разработал схему по использованию счетов третьих лиц для перевода и обналичивания денежных средств, пол…

👋🏻Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Подготовили для вас новый дайджест. Полезного чтения! ⤵️ 📰В Казахстане пресечена схема вывода мошеннических средств через дропперов Подозреваемый разработал схему по использованию счетов третьих лиц для перевода и обналичивания денежных средств, полученных мошенническим путем. С этой целью он использовал дропперов, а также вовлек в противоправную деятельность сообщников, распределив между ними роли. За участие в таких действиях дропперы получали вознаграждение от 200 до 350 долларов. Через счета проводились операции с денежными средствами, полученными от интернет-мошенничества, которые впоследствии конвертировались и переводились за рубеж. 📰В Узбекистане предлагается ужесточить требования к денежным переводам Центральный банк Узбекистана разработал проект поправок в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём. Предлагается введение обязательной процедуры отслеживания операций от отправителя к получателю, будут усилены требования к информации об отправителе. Расширяется перечень данных о получателе. Снижается сумма перевода, при которой банки обязаны собирать полные данные об отправителе и получателе. Изменения подготовлены с учетом рекомендаций ФАТФ. 📰Представители Комитета госконтроля Республики Беларусь обсудили вопросы экономической безопасности с коллегами из Пакистана Состоялся двусторонний белорусско-пакистанской онлайн-вебинар на тему роли высших органов аудита в обеспечении экономической безопасности. Участники обсудили основные задачи, стоящие перед высшими органами аудита, и направления деятельности по обеспечению экономической безопасности своих стран. Также стороны поделились наработанным опытом в этой области. 📰Европейский парламент принял первую всеобъемлющую антикоррупционную директиву Европейского союза Директива устанавливает перечень преступлений, связанных с коррупцией, которые государства-члены ЕС обязаны квалифицировать как уголовные. Одно из значимых нововведений заключается в подходе к ответственности и наказанию юридических лиц. Государства-члены ЕС должны обеспечить возможность привлечения компаний к ответственности за коррупционные преступления, совершенные в их интересах лицами, занимающими руководящие должности, или в случаях, когда ненадлежащий контроль со стороны таких лиц способствовал совершению преступления. Согласно «Евробарометру 2025», 69% европейцев считают, что коррупция широко распространена в их стране; 66% – что усилия по борьбе с коррупцией на высоком уровне недостаточны. 📰Япония усиливает борьбу с отмыванием денег Кабинет премьер-министра Санаэ Такаити одобрил поправки к закону о предотвращении перевода преступных доходов, которые дают полиции больше возможностей для борьбы с отмыванием денег. Законопроект позволяет полиции открывать онлайн-банковские счета под вымышленными именами для последующего использования мошенниками, чтобы полиция могла отслеживать поток доходов от мошенничества, защищая при этом деньги жертв. Также ужесточается наказание за продажу аккаунтов мошенникам. #АнтиотмывочныеНовости @fedsfm

Урок по финансовой безопасности прошел в Венесуэле: эксперты и студенты обсудили проблему финансового мошенничества 🇻🇪 В Русском Доме в г.Каракасе на полях конференции «Олимпиада по финансовой безопасности Россия 2026. Финансовый суверенитет и искусственный интеллект» прошел урок по финансовой без…

Урок по финансовой безопасности прошел в Венесуэле: эксперты и студенты обсудили проблему финансового мошенничества 🇻🇪 В Русском Доме в г.Каракасе на полях конференции «Олимпиада по финансовой безопасности Россия 2026. Финансовый суверенитет и искусственный интеллект» прошел урок по финансовой безопасности на тему «Тёмная сторона искусственного интеллекта». 🎙️Эксперты и студенты обсудили вопросы цифровой гигиены, меры защиты от киберпреступников и распространенные схемы финансового мошенничества. С докладами выступили: 📌 Дани ди Фазио, преподаватель Университета нефти и газа Венесуэлы 📌 Карлос Мартинес, экономист, преподаватель Центрального университета Венесуэлы В мероприятии приняли участие члены руководства Комиссии по науке, технологиям и инновациям Национальной Ассамблеи Венесуэлы, представители местных НКО, участвующих в национальной программе повышения финансовой грамотности населения. Фото: Русский дом в Каракасе @fedsfm